Unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen ist für Deutschland die erste Nationale Risikoanalyse im Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ erstellt worden. Hierbei waren 35 Behörden aus Bund und Ländern - unter anderem auch unser Haus -beteiligt worden.

Die Analyse dient dazu, bestehende sowie zukünftige Risiken beim Bekämpfen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland zu erkennen und diese zu mindern. Das Risikobewusstsein soll bei allen Akteuren, im öffentlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich, weiter geschärft und der Informationsaustausch weiter intensiviert werden.

Den Link zur nationalen Risikoanalyse finden Sie hier.